Santiago Nieto

12 de abr 2024

A días de recuperar candidatura, Santiago Nieto niega indagatoria de la UIF contra familiar

Retoma su campaña por la senaduría de Querétaro tras un fallo a favor del Tribunal Electoral

27 de mar 2024

TEPJF cancela candidatura de Santiago Nieto al Senado

De acuerdo con el Tribunal Electoral, Santiago Nieto no acreditó su residencia en Querétaro, por lo que canceló su registro como candidato al Senado por la entidad

14 de ene 2024

Santiago Nieto renuncia a la Procuraduría de Hidalgo, va por curul en el Senado

Santiago Nieto busca evitar controversias en materia electoral rumbo a los comicios del próximo 2 de junio donde se postulará para ocupar un lugar en el Senado

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

27 de mar 2023

Cabeza de Vaca denuncia a Villarreal y Nieto por fabricar pruebas en su contra

La defensa del exgobernador acusó que Américo Villarreal y Santiago Nieto engañaron a la Fiscalía General de la República y al Congreso de la Unión, para buscar el desafuero del panista

7 de jul 2022

Denuncia contra EPN fue durante gestión de Santiago Nieto en la UIF

El Sol de México preguntó al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre si la información es adicional al expediente previamente iniciado

30 de jun 2022

Caso Primavera sigue en proceso en la FGR

En el caso se investiga a José Manuel Sanz, jefe de la oficina del gobernador Cuauhtémoc Blanco y su representante legal desde que era futbolista, por el supuesto uso de recursos de procedencia ilícita

3 de abr 2022

Santiago Nieto recibe protección de la GN tras recibir amenazas de grupos delictivos

El exzar anticorrupción mexicano, aseguró que hoy recibe la protección de la Guardia Nacional tras las amenazas de las que fue blanco

8 de nov 2021

Relevo en la UIF; nombran a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular

El ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó su renuncia al Ejecutivo Federal

8 de nov 2021

Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez

Luego del escándalo que protagonizaron algunos invitados a su boda, tuvo que dejar uno de los puestos clave de la 4T

3 de nov 2021

UIF celebra decisión de la FGR sobre revocar medida cautelar a Lozoya

En su cuenta de Twitter, el funcionario también celebró que la FGR haya decidido aplicar una prisión preventiva

13 de jul 2021

Dialoga Sheinbaum y Santiago Nieto sobre erradicación de la corrupción en CDMX

La mandataria adelantó desde sus redes sociales el motivo de su visita con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

30 de oct 2020

Santiago Nieto no contenderá por gubernatura de Querétaro

Permanecerá en UIF tras conversar con López Obrador

6 de oct 2020

Santiago Nieto podría competir por la gubernatura de Querétaro 

El titular de la UIF puso en manos de AMLO para saber si se quedará al frente de la Secretaría de Seguridad o irá a contienda

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

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