Lavado De Dinero

Derriban la “lavadora” del narco en Culiacán

Por la matriz del banco HSBC en la capital sinaloense pasaron gran parte de los 881 mdd que el narco lavó

Con Elisa de Anda al frente, México inicia su presidencia dentro del GAFI

El GAFI emite recomendaciones para evitar el lavado de activos, sanciones, legislación sobre instituciones financieras y transparencia entre autoridades judiciales

Absuelven a todos los acusados en el caso de los Panama Papers

La juzgadora concluyó que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina"

Ordena juez liberación de Rosalinda G., esposa de “El Mencho”

Triple cateo en la Miguel Hidalgo: incautan más de 31 mpd, droga y vehículos blindados

Pablo Vázquez Camacho y Ulises Lara López dieron a conocer el decomiso al que se le suman 87 mil 793 dólares a una empresa financiera vinculada con actividades ilícitas

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

¡Ahora por extorsión¡ Dictan tercer vinculación a proceso contra ex líder sindical de Bomberos CDMX

El ex líder sindical fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República en seguimiento a una denuncia más por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

Congreso de Colombia inicia investigación contra Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo

Nicolás Petro reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante fue para la campaña presidencial de su padre

Policía de Nicaragua investiga a su diócesis por lavado de dinero

Se detectó actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias de varios sacerdotes.

EU devolverá casi 5 mil mdp a México que fueron desviados en Coahuila

El dinero fue confiscado a Héctor Javier Villarreal, ex funcionario de la entidad durante la administración de Humberto Moreira

Atoran a cinco sujetos en supuesta empresa financiera investigada por lavado de dinero

Hallan drogas, armas y moneda extranjera tras un cateo en coordinación con policías capitalinos y fuerzas federales