Cuentas

Tribunal niega a García Luna amparo contra aseguramiento de cuentas bancarias

De acuerdo con la FGR, los recursos que García Luna acumuló sirvieron más tarde para depósitos no identificados en varias cuentas bancarias, la adquisición de un automóvil y cinco bienes inmuebles

Juez federal de México ordenó liberar una cuenta congelada en Andorra desde 2015

Situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares

Congelan cuentas a dos candidatos en Puebla y Chiapas

Investigan si recibieron fondos de procedencia ilícita, dice Nieto Castillo

Detienen a hombre que posiblemente se presentó en empresa para extorsionar

Facebook bloquea cuentas de partidarios de Bolsonaro

Un portavoz de la red social señaló que estas cuentas están implicadas en una investigación de noticias falsas

No hay bloqueo de cuentas de la empresa Estrella Azul

García Luna dice ya no tener dinero, en EU no le creen

Cuentas bancarias han sido bloqueadas y no puede disponer de ellas, alegó abogado ante el juez

Las Afore Azteca y Coppel, las de mayor crecimiento en lo que va del año

Ambas administradores sumaron en conjunto casi un millón de cuentas a su cartera en los meses pasados

Juez ordena a banco informe de cuentas de Billy Álvarez

El banco tendrá que rendir cuentas sobre el director del Cruz Azul

La 4T busca fiscalizar la actividad en redes sociales

Piden a las empresas transparentar pagos para difundir información falsa en estos medios digitales

Niegan desbloqueo de cuentas a hermana de García Luna

Será hasta marzo cuando se lleve a cabo la audiencia donde se resolverá si concede o no un amparo a Esperanza García

Rastrean transferencias bancarias de Segob a García Luna

De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los recursos asegurados oscilan en los dos mil millones de pesos

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

Altos Hornos descarta cierre de plantas tras cancelación de cuentas

Segob y UIF analizan situación de cuentas bancarias de la UAEH

Tras reportarse movimientos extraños, las cuentas fueron congeladas para su investigación