Defraudación Fiscal

18 de jul 2024

AMLO exhibe lista de 13 empresas implicadas en defraudación fiscal

El presidente acusó a las empresas de ser “delincuentes de cuello blanco” y a los jueces del Poder Judicial por favorecer a dichas firmas

9 de abr 2024

Bajo la lupa declaraciones de impuestos de “Pepe” Chedraui ante posible defraudación fiscal

De acuerdo a las declaraciones del ahora candidato, documentos al que este diario tiene acceso, el empresario evadió impuestos al reportar cero ingresos por actividades productivas, mientras recibía préstamos y donativos por casi 4 millones de pesos

3 de oct 2023

FGR va contra Gloria Trevi por defraudación fiscal

La acusación se desprende de una denuncia presentada en septiembre de 2021, por la UIF, quien señaló a la cantante por presuntamente utilizar empresas para triangular recursos

27 de jul 2022

Confío en que tengo razón: Shakira rechaza acuerdo para evitar juicio en España

Las autoridades españolas acusan a Shakira por varios delitos fiscales, entre ellos evasión de impuestos

4 de oct 2021

Pandora Papers incluye a políticos de la 4T

En la investigación figuran personajes como Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz, Armando Guadiana y Julia Abdala

21 de sep 2021

Así responde Gloria Trevi a la investigación en su contra por evasión fiscal

Con una dinámica de preguntas y respuestas, Gloria Trevi resolvió dudas sobre este delicado tema que la tiene envuelta en una nueva polémica

19 de sep 2021

Ex gobernador de Aguascalientes inicia proceso en libertad por defraudación fiscal

Como medida precautoria el Juez obligó al ex gobernador Luis Armando “R” presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares, a efecto de firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal

17 de ago 2021

Emite Interpol ficha roja de búsqueda contra empresario Miguel Alemán Magnani

La defensa legal del propietario de Interjet, asegura que no escapó del país, sino que viajó a Europa en busca de recursos para su compañía

17 de ago 2021

Interpol emite ficha roja en contra del empresario Miguel Alemán Magnani

El empresario mexicano, quien presuntamente se encuentra en Francia, ya es buscado en los 195 países que conforman la Organización Internacional de Policía Criminal

2 de nov 2020

Abogados de la Procuraduría Fiscal trabajan con equipos obsoletos

Los abogados cuentan con herramientas como Word o Excel para analizar información de posibles casos de defraudación de impuestos

17 de ago 2020

Hay 31 extradiciones detenidas en la SCJN

Narcotraficantes y lavadores de dinero, a la espera de resolución; también por revisar, decenas de amparos

10 de sep 2019

Senado aprueba ley contra facturas falsas y empresas fantasma

Desde la tribuna, el PAN, PRI, MC y PRD apoyaron el combate a la corrupción, pero llamaron echar abajo la reforma que considera la defraudación fiscal como delito de seguridad nacional