Carpeta de investigación

México.- Mafias internacionales de rusos, chinos, coreanos, colombianos, venezolanos e israelís han sido detectadas por las áreas de inteligencia del gobierno federal como las que operan en México cuyo centro de operaciones lo tienen la capital del país, las cuales se dedican al trasiego y venta de drogas, precursores químicos, armas, mercancía de contrabando, tráfico de personas y trata de blancas y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a las áreas de inteligencia de la Fiscalía General de la República, Sedena, Marina y Policía Federal, en las principales ciudades del país existen células de las mafias con nexos internacionales, mismos que se dedican a realizar importantes operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la versión de algunos de los encargados de las indagaciones de inteligencia civil y militar, desde la Ciudad de México operan los principales enlaces con esas mafias internacionales de rusos, chinos, coreanos, colombianos, venezolanos e israelís, los cuales tienen nexos con los cárteles mexicanos, principalmente con Cartel de Sinaloa, Arellano Félix, Cartel Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Cartel de Juárez, Cartel del Golfo, Caballeros Templarios y Familia Michoacana principalmente.

MAFIA ISRAELÍ

Narcotráfico, lavado de dinero y traiciones por parte de los israelitas ejecutados en plaza Artz Pedregal, Azulay Alón y Jhony Ben o Ben Sutchi, es la principal línea de investigación que fortalecen las autoridades de procuración de justicia de los gabinetes de seguridad de la Ciudad de México y federal, toda vez que -los ahora occiso-, en Israel estaban considerados como delincuentes con antecedentes penales e investigados por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero y presuntos nexos con grupos terroristas, además de que en las ciudades importantes del territorio mexicano como en Oaxaca y Guadalajara se hacían pasar como empresarios.

Informes de la FGR, Azulay Alón y Jhony Ben o Ben Sutchi fundaron la empresa Bucay Soluciones Empresariales, ubicada en la calle Álamos 505, de la colonia Reforma, en Oaxaca. Este consorcio surtía a la entidad de productos de papelería, pero sobre todo ofrecía asesoría legal y administrativa. Según las investigaciones de inteligencia, la faceta empresarial de los ciudadanos israelíes era solamente una fachada la cual favorecía al negocio principal “El lavado de dinero”, además de que, en la Ciudad de México, se investigan operaciones con recursos de procedencia ilícita en empresas, giros mercantiles de alto impacto, venta de drogas y armas.

Según informes del gobierno federal, desde año 2000 se detectaron movimientos de la mafia israelí en México con la delincuencia organizada en diversas actividades de lavado de dinero y venta de armamento.

Sólo entre 2000 y 2010 se detectaron registros de operaciones para el Cártel de los Beltrán Leyva, al que la mafia israelí abasteció de armas de alto poder y blanqueó ganancias ilícitas.

Reportes de inteligencia de la administración pasada señalan que, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009, la mafia israelí dejó de operar; sin embargo, en el 2013 se tuvo conocimiento de los movimientos de la mafia israelí -principalmente en la CDMX- con la delincuencia organizada.

Las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad del gobierno federal señalan que sus actividades principales actividades de la mafia israelí, incluyen tráfico de armas, protección, tráfico de mujeres de Europa y Rusia, fraude de tarjetas bancarias y tráfico de drogas.

LA MAFIA RUSA

De acuerdo con informes de inteligencia federal, la mafia rusa opera en América a través de células y manejan un perfil bajo para evitar ser detectadas sus actividades ilícitas. Según las investigaciones, la mafia rusa se encuentra operando desde en Cancún, Tijuana, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.

Entre las células de rusos que están detectadas por su relación con carteles en México se encuentran, los Tambovskaya. Entre sus giros está el tráfico de heroína y cocaína, tienen contactos en África y Europa occidental, roban autos que trafican al África, tienen operadores especializados en otros delitos como el secuestro, pornografía infantil, trata de blancas y el tráfico de migrantes.

Solntnezkaya, se encargan de lavar dinero desde algunos paraísos vacacionales, tienen Instituciones propias en el Caribe, trafican cocaína y armas, además de dedicarse a la trata de personas.

La célula de Mazukinskaya, se dedica al intercambio de armas por droga compitiendo directamente con las organizaciones criminales que surten a los carteles mexicanos desde EU, la droga la transportan a Europa para su comercialización, así mismo proveen a los carteles de elementos químicos para el procesamiento de la droga, tienen como actividad conexa el tráfico de órganos.

Izamalovskaia, son identificados como quienes se dedican a traficar cocaína, heroína y drogas sintéticas; operan a través de internet, tienen operadores dedicados a la pornografía infantil, además de dedicarse a los delitos cibernéticos.

Los Podoskaya, se encargan de la usura -prestamos-, venta de protección, falsificación de papel moneda, cobro a deudores morosos y clonación de tarjetas.

LA MAFIA CHINA

Organizaciones mexicanas del crimen organizado y narcotráfico, tienen nexos de negocios con células de la mafia china que tienen base en la Ciudad de México para lavar el dinero que obtienen por la venta de drogas en todo el mundo.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reveló en su Evaluación Nacional sobre la Amenaza de Drogas desde el 2017, que los grupos chinos cuentan con células en las principales capitales del mundo, como Nueva York y Los Ángeles, las cuales reciben dinero en efectivo que pueden pagar en la capital mexicana el mismo día, a cambio de una tarifa establecida. Las organizaciones criminales en Estados Unidos, explica la DEA, juegan un rol clave en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico de cárteles mexicanos.

MAFIA VENEZOLANA-COLOMBIANA-COREANA

Las células de la mafia venezolana opera con los carteles mexicanos además del trasiego de drogas en operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la trata de personas. Las mujeres venezolanas que son explotadas sexualmente en México pasan primero por las manos de criminales colombianos, quienes las enganchan, les ayudan a salir de su país y luego las colocan en manos de las mafias locales, de acuerdo con el informe: Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna e investigaciones de ONG.

Informes de inteligencia de instituciones gubernamentales mexicanas señalan que Colombia tiene un rol fundamental para las redes criminales de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, porque es la puerta migratoria de los venezolanos”.

Desde el 2002 se denunció la presencia de negocios disfrazados de karaokes operados por la mafia coreana en las colonias Roma, Juárez y Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Se documentó que este mismo grupo delictivo introdujo bolígrafos-pistola que eran vendidos en el barrio de Tepito. También casos de extorsión y transacciones de contrabando de ropa.

Desde esa fecha, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX clausuró otro karaoke-prostíbulo exclusivo para coreanos que operaba en el número 41 de la avenida Río Tiber, Colonia Cuauhtémoc. La casa, cuya fachada lucía descuidada y sin letreros, fue descubierta gracias a la denuncia de una mujer mexicana explotada sexualmente en este lugar.

En ese lugar fueron detenidos el mexicano Alberto Cabrera Ávila y la coreana Yang Hyeong como presuntos responsables del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual por prostitución ajena. También se rescató a cinco mujeres originarias de Corea del Sur y a una mexicana.

La policía de investigación determinó que estos dos sujetos reclutaban mujeres en Corea del Sur con la promesa de proporcionarles trabajo bien remunerado en México. En sus declaraciones ministeriales, las víctimas aseguraron que eran obligadas a convivir exclusivamente con clientes de origen asiático, los cuales tenían acceso al lugar previa cita.

También eran trasladadas a otros domicilios para sostener relaciones sexuales, siempre con clientes asiáticos, por un pago inicial de dos mil pesos que era cobrado por sus captores. Después de ser prostituidas en el karaoke, las mujeres eran trasladadas en camionetas a un departamento en la zona rosa.

Estas células de la mafia internacional con nexos con mafias mexicanas son despojadas de sus documentos de identidad y sus pasaportes. Las cinco mujeres de origen coreano eran hospedadas en un departamento de este edificio ubicado en el número 146 de la calle de Hamburgo, donde eran vigiladas mediante un sistema de circuito cerrado de video que tenía cámaras tanto en el interior como en el exterior del departamento.

Así, es como operan las mafias de rusos, chinos, coreanos, colombianos, venezolanos e israelís desde la Ciudad de México, quienes están identificados y muchos ingresan con documentos de turistas o documentos apócrifos que no son detectados por el personal del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.