Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera, liderada por Santiago Nieto anunció que en 2019 hubo un congelamiento de cuentas por 4, 500 millones de pesos.
Con la frase "se acabó la fiesta", la UIF reportó en conferencia matutina, diferentes líneas de investigación que realiza en torno a temas de trata de personas, pornografía infantil, drogas, fraudes, limpieza de tráfico en aduanas, fármacos, empresas fachadas y factureras.
También en materia de corrupción en delincuencia organizada y atacar la corrupción política, judicial y ministerial.
Con el objetivo de combatir estas prácticas, Santiago Nieto Castillo informó en la conferencia mañanera el desmantelamiento de una red de trata de personas que operaban en distintos lugares de niñas entre 12 y 16 años de edad para prostituir. Se les obligaba a tener 30 relaciones sexuales diarias, detalló que se bloqueó a siete personas con cuentas de más de 100 millones de pesos.
Un segundo caso tiene que con el grupo religioso la Luz del Mundo, con relación a pornografía infantil a quienes se les bloqueó 359 millones y 500 mil dólares.
Otros casos de pornografía infantil con depósitos en cuentas. Además, el funcionario reportó casos con gastos de American Express, esquema similar a empresas panameña.
Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló un fraude a Infonavit de 5 mil millones de pesos, con transferencias a EU y Suiza, Reino Unido.
En materia de narcotráfico, informó que se realiza limpieza en aduanas, comercialización de tiburón para transportar drogas, entre otras empresas.
Respecto a un posible patrocinio al paro de mujeres para el nueve de marzo, el funcionario destacó que la UIF lo que hace es buscar ilegalidades y el nueve de marzo es un ejercicio a la libertad de expresión.
Por su parte, el presidente López Obrador destacó que la corrupción es principal problema, es la causa de la desigualdad social y económica, de pobreza y “monstruosa desigual”; se perdieron valores, inseguridad y violencia.
